Investing.com — Almanya’nın finans düzenleyicisi BaFin, Pazartesi günü NordLB’ye müşteri verilerini güncellemesini emretti. Hannover merkezli bankanın ülkenin kara para aklama yasasını ihlal ettiği tespit edildi.
Düzenleyici, NordLB’nin müşteri durum tespiti yükümlülüklerinde sorunlar belirledi. Süreç eksiklikleri ve müşteri bilgilerinin güncellenmesinde büyük bir birikim tespit edildi.
BaFin, bankanın Kara Para Aklama Yasası hükümlerini ihlal ettiğini belirtti. NordLB’ye yasal gerekliliklere uygun olarak müşteri verilerini güncellemek için bir plan sunması ve uygulaması talimatı verildi.
BaFin’e göre emir 14 Haziran’da yasal olarak bağlayıcı hale geldi.
NordLB, emirle ilgili olarak BaFin ile yakın, yapıcı ve çözüm odaklı iletişim sürdürdüğünü söyledi. Banka şimdiden önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.
Banka şu açıklamayı yaptı: “Gereklilikleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve uygun önlemler başlattık. Gerekli plan zaten geliştirildi ve tutarlı bir şekilde uygulanıyor.”
Almanya’nın Kara Para Aklama Yasası, bankaların müşteri durum tespiti gerekliliklerini yerine getirmesini zorunlu kılıyor. Bu gereklilikler iş ilişkilerinin izlenmesini ve verilerin güncel tutulmasını içeriyor. Amaç, hizmetlerin suç faaliyetleri veya terör finansmanı için kullanılmasını önlemek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
